證券代碼：603126    證券簡(jiǎn)稱：中材節(jié)能   公告編號(hào)：臨2019-021

中材節(jié)能股份有限公司

第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告

    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況 

中材節(jié)能股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議于2019年6月21日以通訊方式召開(kāi)。會(huì)議通知于2019年6月14日以郵件方式發(fā)出。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)張奇召集并主持，本次會(huì)議應(yīng)參與表決董事7名，實(shí)際參與表決董事7名。會(huì)議參與表決人數(shù)及召集、召開(kāi)程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。 

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況 

1、審議通過(guò)了《關(guān)于公司對(duì)外捐贈(zèng)計(jì)劃的議案》。

同意公司2019年以自有資金向中國(guó)志愿服務(wù)基金會(huì)及天津市薊州區(qū)禮明莊鎮(zhèn)周各莊村、安徽省石臺(tái)縣啟田村等幫扶貧困縣區(qū)捐贈(zèng)人民幣不超過(guò)200萬(wàn)元，用于對(duì)幫扶貧困縣區(qū)進(jìn)行扶貧支持。

同意授權(quán)經(jīng)營(yíng)管理層根據(jù)實(shí)際情況按相關(guān)規(guī)定辦理。

同意將《關(guān)于公司對(duì)外捐贈(zèng)計(jì)劃的議案》列入2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議議程，提請(qǐng)股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)， 0票棄權(quán)。

2、審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議的議案》。

同意公司根據(jù)實(shí)際情況，于2019年7月8日在天津市北辰區(qū)龍洲道1號(hào)北辰大廈C座21層2112會(huì)議室召開(kāi)公司2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議，審議事項(xiàng)為《關(guān)于公司對(duì)外捐贈(zèng)計(jì)劃的議案》。

同意授權(quán)董事會(huì)秘書安排向公司股東發(fā)出召開(kāi)股東大會(huì)的通知，在該通知中應(yīng)列明會(huì)議日期、時(shí)間、地點(diǎn)和將審議的議案。

表決結(jié)果： 7票同意，0票反對(duì)， 0票棄權(quán)。

特此公告。 

中材節(jié)能股份有限公司董事會(huì) 

                              2019年6月22日