證券代碼：603126               證券簡稱：中材節(jié)能      公告編號：臨2022-057

中材節(jié)能股份有限公司

關(guān)于接待機構(gòu)投資者調(diào)研情況的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、調(diào)研基本情況

（一）調(diào)研時間：2022年11月29日（星期二）

（二）調(diào)研形式：線上會議

（三）調(diào)研地點：天津市北辰區(qū)龍洲道1號北辰大廈3號樓21層2109會議室

（四）調(diào)研機構(gòu)（排名不分先后）：中信證券、銀河證券、國海證券、阿拉丁能源、國建易創(chuàng)、德邦基金、海南至同、禾永投資。

（五）公司接待人員：董事長、代理總裁孟慶林先生，副總裁、董事會秘書、總法律顧問黃劍鋒先生，財務總監(jiān)焦二偉先生及有關(guān)部門負責人。

二、調(diào)研主要內(nèi)容

（一）公司向投資者介紹2022年第三季度經(jīng)營業(yè)績及戰(zhàn)略發(fā)展方向

1、2022年，公司克服疫情沖擊，堅持統(tǒng)籌推進生產(chǎn)經(jīng)營、改革創(chuàng)新等各項工作，前三季度實現(xiàn)歸母凈利潤1.25億元，同比增長16.74%。

2、“十四五”期間，公司以綠色低碳為中心，聚焦節(jié)能環(huán)保工程、裝備制造、建筑節(jié)能材料三大主業(yè)，進一步加大綠能產(chǎn)業(yè)投資和運營、工程建設、材料及裝備制造業(yè)務發(fā)展，致力于將公司打造成為世界一流的綠色綜合能源服務商。

（二）投資者提問及公司回復情況

問題1：您好，請問貴公司實施股票期權(quán)激勵計劃后會給公司帶來那些積極影響？未來如果想盡力實現(xiàn)考核目標，將從哪些方面發(fā)力？

回復：實施股票期權(quán)激勵計劃有助于進一步完善公司的法人治理結(jié)構(gòu)，促進公司建立、健全激勵約束機制，充分調(diào)動公司董事、高級管理人員、中層管理人員、核心技術(shù)員工和業(yè)務骨干的積極性、責任感和使命感，同時保障公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃順利實現(xiàn)，促進公司的長遠發(fā)展。

目前，公司為實現(xiàn)股權(quán)激勵考核指標正努力推動相關(guān)工作。一是堅持戰(zhàn)略引領(lǐng)，推動戰(zhàn)略落地。二是聚焦主業(yè)，緊盯目標任務，強化目標分解和考核。三是大力拓展市場，進一步增加合同保有量。四是加強科技創(chuàng)新，加快技術(shù)成果產(chǎn)業(yè)化。五是深入推進“三精管理”，提升生產(chǎn)經(jīng)營管理水平，提高項目和產(chǎn)品毛利率。

問題2：我們了解到公司被納入了國務院國資委“國有企業(yè)公司治理示范企業(yè)名單”，請問公司在公司治理方面有哪些做法和成效？

回復：公司始終堅持“三會”規(guī)范運作，根據(jù)公司法、上市公司治理準則等法規(guī)制度要求，結(jié)合經(jīng)營實際，不斷完善公司章程、三會議事規(guī)則等制度，構(gòu)建股東大會、董事會、監(jiān)事會權(quán)責分明、各司其職的良性治理循環(huán)，形成了嚴密的公司治理制度體系和運作機制，曾獲得上海證券交易所信息披露A級評價、上市公司董事會金圓桌獎、上市公司金質(zhì)量社會責任獎、監(jiān)事會積極進取50強獎、第二屆新時代資本論壇金駿馬獎最具社會責任之公益先鋒獎等獎項。同時，公司通過制定所屬分子公司的管理辦法等制度，強化對成員企業(yè)公司治理、重大事項報告等方面的管控，并督促成員企業(yè)結(jié)合實際情況，配齊配強專職或兼職的公司治理工作人員。公司總部還建立了全級次企業(yè)“三會”召開情況數(shù)據(jù)系統(tǒng)，全面了解成員企業(yè)公司治理運作的基本情況、及時開展督促指導。

接下來，公司將以本次納入國務院國資委“公司治理示范企業(yè)”名單為契機，強化公司治理工作，推動公司實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展邁上新臺階。

問題3：財報顯示，公司第三季度信用減值損失同比減少，公司采取了哪些好的措施？

回復：為降低信用減值損失，公司采取了一系列措施。一是公司成立清欠領(lǐng)導小組和工作小組，明確應收賬款清欠任務，壓實責任。二是建立應收賬款管理體系，強化客戶信用管控。三是建立應收款項數(shù)據(jù)庫，提升預警能力，及時采取清收措施。

問題4：公司最近正在研究的水泥工廠“零外購電”項目進展如何？突出優(yōu)勢在哪里？

回復：水泥工廠“零外購電”技術(shù)涉及余熱發(fā)電、光伏、風能、生物質(zhì)能、地熱能、儲能等多個領(lǐng)域，公司聯(lián)合行業(yè)相關(guān)優(yōu)勢企業(yè)開展了多電耦合的供能側(cè)理論研究及成套技術(shù)開發(fā)、源網(wǎng)荷儲一體化及多能互補能源管理平臺的研究工作，同時與新疆天山水泥股份有限公司推動示范項目落地。近期，公司牽頭的《水泥工廠“零外購電”成套技術(shù)研發(fā)與應用示范》入圍第二批全國建材行業(yè)重大科技攻關(guān)“揭榜掛帥”項目。

公司擁有完整的節(jié)能環(huán)保工程服務資質(zhì)體系，在余熱發(fā)電領(lǐng)域處于行業(yè)領(lǐng)先，尤其是在水泥余熱發(fā)電領(lǐng)域全球市場占有率第一，具有豐富的工程實踐和運行經(jīng)驗，擁有從事地熱能、工業(yè)儲能、垃圾和生物質(zhì)鍋爐的專業(yè)化公司，為實施水泥工廠“零外購電”奠定了堅實的基礎(chǔ)。

問題5：公司節(jié)能環(huán)保工程業(yè)務中，涉及運營的BOOT/EMC模式的商業(yè)模式是怎樣的，未來發(fā)展如何？

回復：BOOT是指建設－擁有－運營－移交（Build-Own-Operate-Transfer），由出資方投資建設并運營，運營期結(jié)束后移交給業(yè)主的業(yè)務模式。EMC即合同能源管理模式，由出資方與耗能企業(yè)簽訂能源服務合同，投資建設并運營，實現(xiàn)節(jié)能效益共享。公司以BOOT/EMC模式累計簽訂了21個（含2個境外投資項目）項目合同。公司將繼續(xù)加大余熱發(fā)電、分布式光伏等綠能產(chǎn)業(yè)投資運營，為企業(yè)發(fā)展發(fā)揮重要支撐作用。

問題6：近期《水泥行業(yè)碳減排技術(shù)指南發(fā)布》，作為行業(yè)專業(yè)節(jié)能環(huán)保公司，未來在水泥行業(yè)雙碳發(fā)展上有什么計劃？

回復：一是加快余熱發(fā)電技術(shù)的更新?lián)Q代，提高電站的智能化水平，加大窯頭循環(huán)風、窯筒體輻射熱回收等技術(shù)開發(fā)，提高余熱資源綜合利用率；二是以承擔全國建材行業(yè)重大科技攻關(guān)“揭榜掛帥”項目為契機，積極與中科院就綠氫替代煤煅燒水泥熟料開展聯(lián)合研究；三是開展水泥工廠“零外購電”技術(shù)的研究，大力推廣光伏、風能、生物質(zhì)能、地熱能、儲能等清潔能源和技術(shù)在水泥工廠的應用；四是依托成立的碳資產(chǎn)管理公司，積極與碳資產(chǎn)交易機構(gòu)及高校等有關(guān)機構(gòu)開展合作，推動與行業(yè)高耗能企業(yè)在碳減排、碳中和及其他節(jié)能改造、清潔能源業(yè)務中的有效協(xié)同。

三、風險提示

公司鄭重提醒廣大投資者，對于本次機構(gòu)投資者調(diào)研問答中涉及的對外部環(huán)境判斷、公司發(fā)展戰(zhàn)略、未來計劃等描述，不構(gòu)成公司對投資者的實質(zhì)承諾，敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。

特此公告。

中材節(jié)能股份有限公司董事會

2022年11月29日