證券代碼：603126                證券簡(jiǎn)稱：中材節(jié)能               公告編號(hào)：臨2024-020

中材節(jié)能股份有限公司

第四屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

中材節(jié)能股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議于2024年7月8日以通訊方式召開(kāi)，會(huì)議通知及議案材料以郵件方式于2024年7月3日發(fā)至各位董事。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)孟慶林先生召集并主持，本次會(huì)議應(yīng)出席董事8名，實(shí)際出席董事8名。會(huì)議參與表決人數(shù)及召集、召開(kāi)程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

1、審議通過(guò)了《關(guān)于修訂公司章程的議案》。

本議案需提交股東大會(huì)審議。

具體詳見(jiàn)刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的《中材節(jié)能股份有限公司關(guān)于修訂公司章程的公告》（公告編號(hào)：臨2024-021）。

表決結(jié)果：8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

2、審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)公司2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議的議案》。

具體詳見(jiàn)刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的《中材節(jié)能股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：臨2024-023）。

表決結(jié)果：8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

特此公告。

中材節(jié)能股份有限公司董事會(huì)

2024年7月8日